A continuación mostramos la lista de documentos necesarios para completar el KYB, así como la información que debe figurar en cada uno de ellos.
- Certificado de constitución
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Nombre completo registrado de la empresa
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Número de registro
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Región o localidad en la que es registrada
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Fecha de registro
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Debe ser expedido por una Institución Gubernamental
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- Registro de administradores
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Nombre completo de la persona
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Fecha de nacimiento
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Comprobante de domicilio
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Razón social y sello (firma del director general)
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- Prueba de identificación de todos los directores
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Fotografía
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Nombre y apellidos
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Fecha de nacimiento
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- Lista de accionistas
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Nombre y apellidos
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Fecha de nacimiento
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Dirección de la persona física
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Porcentaje de participación
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Razón social y sello (firma del director general)
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- Prueba de identificación de todos los accionistas
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Fotografía
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Nombre y apellidos
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Fecha de nacimiento
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- Justificante de domicilio
- Nombre completo de la empresa
- Dirección completa de la empresa
- Poder notarial (opcional)
Si el representante NO es el director general de la empresa, se necesita el poder notarial para completar el KYB. Se necesita lo siguiente:
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Documento de identidad del representante
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Fotografía
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Nombre y apellidos
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Fecha de nacimiento
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Selfie de un representante con su documento de identidad en la mano
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La identificación debe ser visible
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