Uno de los pasos para completar el KYC es presentar una Prueba de Residencia (POA).
Para completarlo con éxito, asegúrese de lo siguiente:
- El documento debe ser una imagen nítida y no capturas de pantalla.
- La imagen debe mostrar las cuatro esquinas completamente y no parte del documento.
- El documento debe contener su nombre completo junto con la dirección completa.
- El documento no debe tener más de 3 meses de haber sido emitido.
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- Estados bancarios con la fecha de emisión y el nombre de la persona (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad).
- Factura de impuestos (no más de 3 meses de antigüedad).
- Declaración hipotecaria.
- Certificado de inscripción electoral.
- Documento de correspondencia o correo postal dirigido desde una autoridad gubernamental en relación con la percepción de prestaciones como una pensión, subsidios de desempleo, subsidios de vivienda, etc.
- Facturas de Internet y/o televisión de pago (no de empresas de televisión por satélite).
- Factura de teléfono fijo.
- Factura de servicios básicos como el gas, electricidad, agua, internet, etc. vinculados a la propiedad (el documento no debe tener más de 3 meses de antigüedad).
- Un contrato de alquiler que esté en vigor y lleve las firmas del propietario y el inquilino.
- Facturas de alquiler emitidas por una agencia inmobiliaria de alquiler.
- Estado de la tarjeta de crédito emitido por un banco.
- Carta de una autoridad pública reconocida o de un funcionario público (cualquier correspondencia emitida por el gobierno con una antigüedad no superior a 3 meses).
- Certificado Laboral en el que indique la dirección de residencia para PoA.
El documento proporcionado podría ser uno de los siguientes:
Para determinados países de América Latina, he aquí algunos consejos para una verificación más fluida:
Para un método más exacto, puede utilizar su "Registro Nacional de las Personas" y asegúrese de presentar el reverso, donde está escrito su nombre completo y su dirección.
Para un método más exacto, puede utilizar...
- Credencial para votar
- Licencia para conducir (por favor, asegúrese de presentar la parte posterior, donde aparece escrito su nombre completo y dirección).
- Credencial para votar
- Licencia para conducir (por favor, asegúrese de presentar la parte posterior, donde aparece escrito su nombre completo y dirección).
Como en la Cédula de identidade(RG) no figura su dirección, no lo presente para su POA. Puede utilizar sus facturas, pero asegúrese de que el nombre completo y la dirección son claramente visibles y no tienen más de 3 meses.
Como en la Cédula de Ciudadanía (DNI) no figura su dirección, no lo presente para su POA. Puede utilizar sus facturas, pero asegúrese de que el nombre completo y la dirección son claramente visibles y no tienen más de 3 meses.